昆侖銀行股份有限公司定于2024年10月11日（星期五）上午10:00（北京時間）以視頻方式在北京、克拉瑪依、烏魯木齊和上海四地召開本行2024年第一次臨時股東大會。相關事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1. 關于昆侖銀行2024年上半年利潤分配的議案；

　　2. 關于聘用昆侖銀行2024年外部審計機構的議案；

　　3. 關于修訂《昆侖銀行股份有限公司對外捐贈管理辦法》的議案；

　　4. 關于選舉陳燦女士擔任昆侖銀行董事的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1. 全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　2. 參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

　　3. 參加會議的法人股東（或股東代理人）請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯系人及聯系電話

　　聯 系 人：張昕 劉紅霞 肖朗 陳睿佳

　　聯系電話：（010）89026575 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆侖銀行股份有限公司

　　2024年9月25日